中集车辆(集团)股份有限公司(股票代码:301039.SZ/01839.HK)是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，公司于2002年进入行业以来，围绕“专注、创新”形成了经营优势、技术优势。根据《GlobalTrailer》公布2022年全球前50名半挂车制造商按产量排名数据，公司连续10年蝉联全球第一。2021年，公司根据实际运营和战略管理需要，成立了六大业务或集团:“灯塔先锋业务”、“北美业务”、“欧洲业务”、“强冠业务集团”、“城市渣土车业务”以及“太字节业务集团”，旨在打破经营孤岛，实现产销联动和效益最大化。公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务。灯塔先锋业务深耕中国市场的半挂车产品，运营着“通华”、“华骏”、“梁山东岳”、“先锋系列”、“中集灯塔”以及“挂车帮”等行业知名品牌。灯塔先锋业务在中国半挂车的市场份额持续攀升，连续3年位列全国第一;北美业务由厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车组成，在北美市场运营着“Vanguard”以及“CIE”等本地知名品牌。北美业务生产制造的产品口碑好、业务发展迅速，获得了北美主流大客户长期信赖与认可;欧洲业务深耕欧洲市场半挂车产品，运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC通过产线升级及推动产品模块化设计，不断提升在英国市场的占有率。LAG所在的欧洲罐式车市场名列前茅，拥有70余载的悠久历史，凭借较高的商用价值、油耗节省以及低重量、低强度比享誉欧洲市场。此外，公司还是专用车上装以及厢体高端制造的领导者。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运营“瑞江罐车”、“通华罐车”、“山东万事达”等战略品牌。强冠业务集团旗下的混凝土搅拌车连续五年在中国销量第一，罐式半挂车产品保持市场领先地位。城市渣土车业务生产与销售城市渣土车上装产品，是中国城市渣土车委托改装业务先行者。公司城市渣土车业务积极展开与主机厂联合发展战略，联合设计、交叉营销，在行业变革中保持领先竞争优势。太字节业务集团生产制造冷藏厢体与干货厢体，运营“太字节”品牌，具有创新精神与领先技术研发水平。太字节业务集团通过模块化产品设计，专业化的高端制造，为客户提供引城市配送与冷链物流行业发展的高端产品与服务。经过多年不断探索与发展，公司深化当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”的经营模式，并最大程度地发挥了公司在全球22家生产工厂和10家组装工厂的生产能力、装配能力、全球供应链管理能力和全球配送的物流管理能力，已形成具有核心竞争力的跨国运营格局。公司从2014年起开始探索建设“高端制造体系”，通过升级产品模块、完善“灯塔”工厂、启动营销变革、推动组织发展、建设数字化供应链中心五大基石，全面贯彻“高端制造体系”战略。公司也在积极建设“灯塔”工厂的升级版——“灯塔制造网络”，利用新升级的产线与设备提高生产效能，降低产品生产成本，实现全面的生产自动化、智能化和数字化，长远有效地将六大业务或集团联结在一起，为业务发展提供保障。公司持续深化“高端制造体系”，夯实“管理新基建”，积极拓展“产品+服务+金融”的创新商业模式，以推动在跨洋经营版图下六大业务或集团的稳健发展，从而保持长远的竞争优势。2019年7月，中集车辆(01839.HK)在香港联交所主板成功上市。2021年7月，中集车辆(301039.SZ)正式登陆深交所创业板，实现A+H两地上市。
公司历史沿革如下：
1996年6月25日，深圳市工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》(编号:WE5298)，核准“深圳天达重型机械有限公司”名称注册
1996年6月28日，中集香港、国通天港实业开发公司、海领实业有限公司、深圳天达空港设备有限公司签署《深圳天达重型机械有限公司合同书》，共同举办中外合资经营企业
同日，合营各方共同签署了《深圳天达重型机械有限公司章程》
1996年8月9日，深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合资证字[1996]0861号)，批准中方国通天港实业开发公司、深圳天达空港设备有限公司和外方中集香港、海领实业有限公司共同投资设立车辆有限前身天达重机，天达重机经核准的注册资本为100万美元，投资总额为140万美元
1996年8月29日，深圳市工商行政管理局核准了天达重机设立的工商登记
发行人系由车辆有限整体变更设立的股份有限公司
2018年9月21日，车辆有限董事会作出决议，同意根据经普华永道审计(普华永道中天特审字(2018)第2558号)的财务报告，以车辆有限在审计基准日2018年6月30日经审计的净资产365，199.68万元为基础折股，整体变更为股份有限公司，股份公司设立时总股本为150，000.00万股，每股面值1元，各发起人认股比例与其持有车辆有限的股权比例相同
根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司(已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”)出具的《中集车辆(集团)有限公司股份制改制项目资产评估报告》(中瑞评报字[2018]第000645号)，车辆有限在2018年6月30日净资产的评估价值为880，133.73万元，不低于经审计净资产值
2018年9月30日，车辆有限的8名股东中集集团、中集香港、住友商事株式会社、上海太富、深圳龙源、南山大成、台州太富及象山华金共同作为股份公司发起人签署了《发起人协议》
2018年10月10日，发行人召开股份公司创立大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案，通过了《公司章程》并选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事
全体发起人同意将车辆有限截至2018年6月30日的净资产3，651，996，830.08元，折为发行人股份150，000.00万股，每股面值1.00元，超过股本总额部分的净资产2，151，996，830.08元计入发行人资本公积
2018年10月18日，发行人取得中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(粤前海自贸资备201806469)，完成本次变更的商务备案手续
2018年10月23日，深圳市市场监督管理局向中集车辆核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300618919879N)，发行人完成整体变更为股份有限公司的工商登记手续
2017年12月，股权转让2017年11月28日，华润深国投信托有限公司、车辆有限分别与台州太富、象山华金签署《股权转让协议》，约定华润深国投信托有限公司将其持有的10.7735%的股权以818，788，087元的价格转让给台州太富，将其持有的车辆有限5.0585%的股权以384，446，000元的价格转让给象山华金
根据《关于转让中集车辆(集团)有限公司股权的通知》及各原股东的回复，其他股东对前述股权转让均不行使优先购买权
2017年12月5日，车辆有限董事会作出决议，同意上述股权转让事项
2017年12月8日，中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会向车辆有限出具《外商投资企业变更备案回执》，车辆有限完成本次股权转让的商务备案手续
2017年12月11日，车辆有限完成本次股权转让的工商变更登记手续
2019年7月，中集车辆发行境外上市外资股更详细信息，可登录公司官网查询：
www.cimcvehiclesgroup.com
中集车辆(集团)公司简介
中集车辆(集团)股份有限公司(股票代码:301039.SZ/01839.HK)是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，公司于2002年进入行业以来，围绕“专注、创新”形成了经营优势、技术优势。根据《GlobalTrailer》公布2022年全球前50名半挂车制造商按产量排名数据，公司连续10年蝉联全球第一。2021年，公司根据实际运营和战略管理需要，成立了六大业务或集团:“灯塔先锋业务”、“北美业务”、“欧洲业务”、“强冠业务集团”、“城市渣土车业务”以及“太字节业务集团”，旨在打破经营孤岛，实现产销联动和效益最大化。公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务。灯塔先锋业务深耕中国市场的半挂车产品，运营着“通华”、“华骏”、“梁山东岳”、“先锋系列”、“中集灯塔”以及“挂车帮”等行业知名品牌。灯塔先锋业务在中国半挂车的市场份额持续攀升，连续3年位列全国第一;北美业务由厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车组成，在北美市场运营着“Vanguard”以及“CIE”等本地知名品牌。北美业务生产制造的产品口碑好、业务发展迅速，获得了北美主流大客户长期信赖与认可;欧洲业务深耕欧洲市场半挂车产品，运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC通过产线升级及推动产品模块化设计，不断提升在英国市场的占有率。LAG所在的欧洲罐式车市场名列前茅，拥有70余载的悠久历史，凭借较高的商用价值、油耗节省以及低重量、低强度比享誉欧洲市场。此外，公司还是专用车上装以及厢体高端制造的领导者。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运营“瑞江罐车”、“通华罐车”、“山东万事达”等战略品牌。强冠业务集团旗下的混凝土搅拌车连续五年在中国销量第一，罐式半挂车产品保持市场领先地位。城市渣土车业务生产与销售城市渣土车上装产品，是中国城市渣土车委托改装业务先行者。公司城市渣土车业务积极展开与主机厂联合发展战略，联合设计、交叉营销，在行业变革中保持领先竞争优势。太字节业务集团生产制造冷藏厢体与干货厢体，运营“太字节”品牌，具有创新精神与领先技术研发水平。太字节业务集团通过模块化产品设计，专业化的高端制造，为客户提供引城市配送与冷链物流行业发展的高端产品与服务。经过多年不断探索与发展，公司深化当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”的经营模式，并最大程度地发挥了公司在全球22家生产工厂和10家组装工厂的生产能力、装配能力、全球供应链管理能力和全球配送的物流管理能力，已形成具有核心竞争力的跨国运营格局。公司从2014年起开始探索建设“高端制造体系”，通过升级产品模块、完善“灯塔”工厂、启动营销变革、推动组织发展、建设数字化供应链中心五大基石，全面贯彻“高端制造体系”战略。公司也在积极建设“灯塔”工厂的升级版——“灯塔制造网络”，利用新升级的产线与设备提高生产效能，降低产品生产成本，实现全面的生产自动化、智能化和数字化，长远有效地将六大业务或集团联结在一起，为业务发展提供保障。公司持续深化“高端制造体系”，夯实“管理新基建”，积极拓展“产品+服务+金融”的创新商业模式，以推动在跨洋经营版图下六大业务或集团的稳健发展，从而保持长远的竞争优势。2019年7月，中集车辆(01839.HK)在香港联交所主板成功上市。2021年7月，中集车辆(301039.SZ)正式登陆深交所创业板，实现A+H两地上市。
公司历史沿革如下：
1996年6月25日，深圳市工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》(编号:WE5298)，核准“深圳天达重型机械有限公司”名称注册
1996年6月28日，中集香港、国通天港实业开发公司、海领实业有限公司、深圳天达空港设备有限公司签署《深圳天达重型机械有限公司合同书》，共同举办中外合资经营企业
同日，合营各方共同签署了《深圳天达重型机械有限公司章程》
1996年8月9日，深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合资证字[1996]0861号)，批准中方国通天港实业开发公司、深圳天达空港设备有限公司和外方中集香港、海领实业有限公司共同投资设立车辆有限前身天达重机，天达重机经核准的注册资本为100万美元，投资总额为140万美元
1996年8月29日，深圳市工商行政管理局核准了天达重机设立的工商登记
发行人系由车辆有限整体变更设立的股份有限公司
2018年9月21日，车辆有限董事会作出决议，同意根据经普华永道审计(普华永道中天特审字(2018)第2558号)的财务报告，以车辆有限在审计基准日2018年6月30日经审计的净资产365，199.68万元为基础折股，整体变更为股份有限公司，股份公司设立时总股本为150，000.00万股，每股面值1元，各发起人认股比例与其持有车辆有限的股权比例相同
根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司(已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”)出具的《中集车辆(集团)有限公司股份制改制项目资产评估报告》(中瑞评报字[2018]第000645号)，车辆有限在2018年6月30日净资产的评估价值为880，133.73万元，不低于经审计净资产值
2018年9月30日，车辆有限的8名股东中集集团、中集香港、住友商事株式会社、上海太富、深圳龙源、南山大成、台州太富及象山华金共同作为股份公司发起人签署了《发起人协议》
2018年10月10日，发行人召开股份公司创立大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案，通过了《公司章程》并选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事
全体发起人同意将车辆有限截至2018年6月30日的净资产3，651，996，830.08元，折为发行人股份150，000.00万股，每股面值1.00元，超过股本总额部分的净资产2，151，996，830.08元计入发行人资本公积
2018年10月18日，发行人取得中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(粤前海自贸资备201806469)，完成本次变更的商务备案手续
2018年10月23日，深圳市市场监督管理局向中集车辆核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300618919879N)，发行人完成整体变更为股份有限公司的工商登记手续
2017年12月，股权转让2017年11月28日，华润深国投信托有限公司、车辆有限分别与台州太富、象山华金签署《股权转让协议》，约定华润深国投信托有限公司将其持有的10.7735%的股权以818，788，087元的价格转让给台州太富，将其持有的车辆有限5.0585%的股权以384，446，000元的价格转让给象山华金
根据《关于转让中集车辆(集团)有限公司股权的通知》及各原股东的回复，其他股东对前述股权转让均不行使优先购买权
2017年12月5日，车辆有限董事会作出决议，同意上述股权转让事项
2017年12月8日，中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会向车辆有限出具《外商投资企业变更备案回执》，车辆有限完成本次股权转让的商务备案手续
2017年12月11日，车辆有限完成本次股权转让的工商变更登记手续
2019年7月，中集车辆发行境外上市外资股更详细信息，可登录公司官网查询：
www.cimcvehiclesgroup.com