四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是中国西部唯一一家同时在上海证券交易所与香港联交所挂牌上市的A+H大型交通基础建设类企业，也是蜀道集团旗下唯一的公路投资建设运营上市平台。蜀道集团持有公司35.86%股份，为第一大股东;招商公路持有公司24.88%股份，为第二大股东;剩余39.26%的流通股份，由境内外机构投资者和个人投资者持有。公司主要业务为投资、建设、运营省内高速公路项目，以及沿线资源的综合开发。近年来，公司依托收费路桥基础，以独家设立、合资合作、增资扩股、直接收购等方式，在金融投资、能源销售、城市运营、交通科技等新兴业务板块努力培育新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不断增强。公司从“一主两翼”战略启航，经过“十三五”时期“五大板块”的拓展，成功探索出一条以“壮大核心主业”为基础、以“做强相关多元”为支撑，与主业高度相关的多元化发展道路。通过投资建设和股权并购，公司拥有成渝、成雅、成乐、成仁、遂广、遂西、城北高速等位于四川省境内收费公路全部或大部分权益，辖下高速公路总里程约744公里，超过全省高速公路运营总里程的10%。目前，正投资建设成乐扩容建设项目及天邛高速公路项目。成乐扩容采用PPP+EPC投建模式，是全省首个国高网经营性高速改扩建项目;天邛高速是公司作为牵头方与中交路桥建设公司组成联合体中标，路线全长约42公里，设计速度120公里/小时，是目前省内在建及已建高速公路中设计速度最高的项目。同时，公司也在加紧获取新建项目，争取扩大优质路产规模。公司拥有高效、专业的资本运作团队，依托境内外融资平台优势，形成较为完整的金融生态圈，业务范围涵盖产业基金、并购基金、融资租赁、商业保理、银行等细分业态。公司积极布局能源投资产业，与中石油、中石化等能源巨头合作，成立了中路能源公司、成雅油料公司，加油站网点布局实现从所辖道路向沿线路域扩展。公司拥有高素质投资建设管理团队，涉足BT、PPP、多式联运等业务。公司依托路域区位资源优势，瞄准行业发展趋势，抢占未来发展先机，精准定位，着力打造新津、永兴等超级特色服务区。截至2021年，公司下辖22家子、分公司。在全国21家高速公路上市企业中，资产质量、利润水平等多项关键经济指标表现优良，长期维持主体和债项AAA信用评级;在全省140余家上市企业中，净利润指标始终位居上游。先后荣登《财富》中国500强、香港上市公司港股百强、四川省外商投资企业百强等名单，连续8年获上交所信息披露“A”级评价，通过成都市总部企业资质认证，相继荣获“国家优质工程奖”“李春奖”“天府杯金奖”“全国文明单位”“全国青年文明号”“全国工人先锋号”等50余项国家级和省级表彰。
公司历史沿革如下：
四川成渝高速公路股份有限公司是经原国家经济体制改革委员会[体改生(1997)133 号]批准，由四川高速公路建设开发总公司(简称“川高公司”)独家发起设立的股份有限公司，1997 年8 月19 日注册成立，注册资本为人民币166，274 万元
1997 年9 月经原国务院证券委员会[证委发(1997)55 号]《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准，1997 年9 月发行人发行境外上市外资股(普通股)89，532 万股，同年10 月在香港联合交易所上市流通
经原国家国有资产管理局[国资企发(1997)221 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，川高公司持有发行人166，274 万股国家股(包括国家交通部委托持有的65，745 万股)并行使股权，占注册资本的65%;H 股股东持有89，532 万股，占注册资本的35%
1998 年3 月，原对外贸易经济合作部[(1998)外经贸资一函字第133 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准本公司为中外合资股份有限公司，批准证书号为外经贸资审A 字(1998)001520四川成渝高速公路股份有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书号
2000 年12 月7 日，经财政部[财管字(1999)156 号]《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市国有股权问题的批复》批准，川高公司与华建交通经济开发中心(简称“华建中心”)签订《国有股权变更协议》，将交通部原委托其持有的65，745 万股国家股变更为国有法人股，由华建中心持有并管理
变更后发行人注册资本和股本总额未变，仍为人民币255，806 万元，其中川高公司持有100，529 万股国家股，占注册资本的39.30%
2009 年7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]584 号文核准，发行人进行了A 股首次公开发行，共发行5 亿股，每股发行价3.60 元，募集资金总额18 亿元，A 股股票于2009 年7 月27 日起在上海证券交易所上市流通，同时，根据财政部《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企【2009】470 号)以及四川省国资委《关于四川成渝高速公路股份有限公司A 股首发上市划转部分国有股有关问题的批复》(川国资产权【2009】39 号)，川高公司划转30，229，922 股、华建中心划转19，770，078股给全国社会保障基金理事会
A 股发行及上述股权划转后，公司注册资本和股本总额变更为人民币3，058，060，000 元，其中:川高公司持有975，060，078 股，占注册资本的31.88%;华建中心持有637，679，922 股，占20.85%;全国社会保障基金理事会持有50，000，000 股，占1.64%;H 股股东持有895，320，000 股，占29.28%;A 股股东持有500，000，000 股，占16.35%
2010 年4 月16 日，发行人收到《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司的通知》(川府函【2010】68 号)，四川省人民政府为了加快构建西部综合交通枢纽，加快建设西部经济发展高地，决定组建四川省交通投资集团有限责任公司
四川省交投集团公司为国有特大型企业，注册资本350 亿元，总资产1，200 亿元，其组织架构由集团公司本部和发行人、川高公司、四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成
2010 年12 月22 日，发行人收到国务院国有资产监督管理委员会《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权【2010】1436 号)，同意将川高公司所持发行人97，506.0078 万股(占公司总股本的31.88%)股份无偿划转给四川省交投集团公司
2011 年3 月25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认川高公司持有的发行人975，060，078 股股份已过户至四川省交投集团公司名下，股份性质为国家股
本次国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，发行人总股本未发生变化，四川省交投集团公司直接持有发行人975，060，078 股股份，占发行人股份总数的31.88%，为发行人控股股东，川高公司不再持有发行人的股份
2011 年6 月8 日，中华人民共和国国家工商行政管理总局核准华建经济开发中心名称变更为招商局华建公路投资有限公司，其持有公司股份的数量及比例不发生任何变化
21四川成渝高速公路股份有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书截至募集说明书签署日，四川省交投集团公司持有发行人的股份数额未发生变化
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四川成渝高速公路公司简介
四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是中国西部唯一一家同时在上海证券交易所与香港联交所挂牌上市的A+H大型交通基础建设类企业，也是蜀道集团旗下唯一的公路投资建设运营上市平台。蜀道集团持有公司35.86%股份，为第一大股东;招商公路持有公司24.88%股份，为第二大股东;剩余39.26%的流通股份，由境内外机构投资者和个人投资者持有。公司主要业务为投资、建设、运营省内高速公路项目，以及沿线资源的综合开发。近年来，公司依托收费路桥基础，以独家设立、合资合作、增资扩股、直接收购等方式，在金融投资、能源销售、城市运营、交通科技等新兴业务板块努力培育新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不断增强。公司从“一主两翼”战略启航，经过“十三五”时期“五大板块”的拓展，成功探索出一条以“壮大核心主业”为基础、以“做强相关多元”为支撑，与主业高度相关的多元化发展道路。通过投资建设和股权并购，公司拥有成渝、成雅、成乐、成仁、遂广、遂西、城北高速等位于四川省境内收费公路全部或大部分权益，辖下高速公路总里程约744公里，超过全省高速公路运营总里程的10%。目前，正投资建设成乐扩容建设项目及天邛高速公路项目。成乐扩容采用PPP+EPC投建模式，是全省首个国高网经营性高速改扩建项目;天邛高速是公司作为牵头方与中交路桥建设公司组成联合体中标，路线全长约42公里，设计速度120公里/小时，是目前省内在建及已建高速公路中设计速度最高的项目。同时，公司也在加紧获取新建项目，争取扩大优质路产规模。公司拥有高效、专业的资本运作团队，依托境内外融资平台优势，形成较为完整的金融生态圈，业务范围涵盖产业基金、并购基金、融资租赁、商业保理、银行等细分业态。公司积极布局能源投资产业，与中石油、中石化等能源巨头合作，成立了中路能源公司、成雅油料公司，加油站网点布局实现从所辖道路向沿线路域扩展。公司拥有高素质投资建设管理团队，涉足BT、PPP、多式联运等业务。公司依托路域区位资源优势，瞄准行业发展趋势，抢占未来发展先机，精准定位，着力打造新津、永兴等超级特色服务区。截至2021年，公司下辖22家子、分公司。在全国21家高速公路上市企业中，资产质量、利润水平等多项关键经济指标表现优良，长期维持主体和债项AAA信用评级;在全省140余家上市企业中，净利润指标始终位居上游。先后荣登《财富》中国500强、香港上市公司港股百强、四川省外商投资企业百强等名单，连续8年获上交所信息披露“A”级评价，通过成都市总部企业资质认证，相继荣获“国家优质工程奖”“李春奖”“天府杯金奖”“全国文明单位”“全国青年文明号”“全国工人先锋号”等50余项国家级和省级表彰。
公司历史沿革如下：
四川成渝高速公路股份有限公司是经原国家经济体制改革委员会[体改生(1997)133 号]批准，由四川高速公路建设开发总公司(简称“川高公司”)独家发起设立的股份有限公司，1997 年8 月19 日注册成立，注册资本为人民币166，274 万元
1997 年9 月经原国务院证券委员会[证委发(1997)55 号]《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准，1997 年9 月发行人发行境外上市外资股(普通股)89，532 万股，同年10 月在香港联合交易所上市流通
经原国家国有资产管理局[国资企发(1997)221 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，川高公司持有发行人166，274 万股国家股(包括国家交通部委托持有的65，745 万股)并行使股权，占注册资本的65%;H 股股东持有89，532 万股，占注册资本的35%
1998 年3 月，原对外贸易经济合作部[(1998)外经贸资一函字第133 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准本公司为中外合资股份有限公司，批准证书号为外经贸资审A 字(1998)001520四川成渝高速公路股份有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书号
2000 年12 月7 日，经财政部[财管字(1999)156 号]《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市国有股权问题的批复》批准，川高公司与华建交通经济开发中心(简称“华建中心”)签订《国有股权变更协议》，将交通部原委托其持有的65，745 万股国家股变更为国有法人股，由华建中心持有并管理
变更后发行人注册资本和股本总额未变，仍为人民币255，806 万元，其中川高公司持有100，529 万股国家股，占注册资本的39.30%
2009 年7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]584 号文核准，发行人进行了A 股首次公开发行，共发行5 亿股，每股发行价3.60 元，募集资金总额18 亿元，A 股股票于2009 年7 月27 日起在上海证券交易所上市流通，同时，根据财政部《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企【2009】470 号)以及四川省国资委《关于四川成渝高速公路股份有限公司A 股首发上市划转部分国有股有关问题的批复》(川国资产权【2009】39 号)，川高公司划转30，229，922 股、华建中心划转19，770，078股给全国社会保障基金理事会
A 股发行及上述股权划转后，公司注册资本和股本总额变更为人民币3，058，060，000 元，其中:川高公司持有975，060，078 股，占注册资本的31.88%;华建中心持有637，679，922 股，占20.85%;全国社会保障基金理事会持有50，000，000 股，占1.64%;H 股股东持有895，320，000 股，占29.28%;A 股股东持有500，000，000 股，占16.35%
2010 年4 月16 日，发行人收到《四川省人民政府关于组建四川省交通投资集团有限责任公司的通知》(川府函【2010】68 号)，四川省人民政府为了加快构建西部综合交通枢纽，加快建设西部经济发展高地，决定组建四川省交通投资集团有限责任公司
四川省交投集团公司为国有特大型企业，注册资本350 亿元，总资产1，200 亿元，其组织架构由集团公司本部和发行人、川高公司、四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成
2010 年12 月22 日，发行人收到国务院国有资产监督管理委员会《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权【2010】1436 号)，同意将川高公司所持发行人97，506.0078 万股(占公司总股本的31.88%)股份无偿划转给四川省交投集团公司
2011 年3 月25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认川高公司持有的发行人975，060，078 股股份已过户至四川省交投集团公司名下，股份性质为国家股
本次国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，发行人总股本未发生变化，四川省交投集团公司直接持有发行人975，060，078 股股份，占发行人股份总数的31.88%，为发行人控股股东，川高公司不再持有发行人的股份
2011 年6 月8 日，中华人民共和国国家工商行政管理总局核准华建经济开发中心名称变更为招商局华建公路投资有限公司，其持有公司股份的数量及比例不发生任何变化
21四川成渝高速公路股份有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书截至募集说明书签署日，四川省交投集团公司持有发行人的股份数额未发生变化
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